Hacienda publica cambios a cuentas bancarias Modificaciones legales tienen como objetivo prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer modificaciones legales relativas a la apertura de cuentas bancarias para personas físicas, en el marco de la inclusión financiera y de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En el Diario Oficial de la Federación, la dependencia publica la resolución que reforma las disposiciones de carácter general relativas al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. En el documento, destaca la necesidad de continuar con los ajustes la normatividad en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo. Lo anterior, para que la banca en México cuente con un esquema de comercialización de productos financieros adecuado para el país, facilite la disminución en costos de operatividad y aumente el número de clientes, explicó. Se establece que en el caso de cuentas ligadas a un teléfono móvil u otro dispositivo de comunicación equivalente, las entidades deberán validar la Clave Única del Registro de Población obtenida y el número de teléfono móvil proporcionados, conforme a los procedimientos que autorice la Comisión (Nacional Bancaria y de Valores), con opinión de la Secretaría